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首頁(yè)>>法治進(jìn)行時(shí)>>律師看新聞來(lái)源： 作者： 發(fā)布日期：2019-07-08
藏品拍賣背后的騙局
2019-07-07 08:08:40 | 來(lái)源：法制日?qǐng)?bào) | 作者：劉志月 劉歡 馮威 王輝
500元網(wǎng)購(gòu)的青花瓷瓶估值248萬(wàn)元,1枚普通的“袁大頭”估值87萬(wàn)元……遇到這樣的好事情,你可要當(dāng)心!
《法制日?qǐng)?bào)》記者日前從湖北省武漢市公安局硚口分局獲悉,該局近日打掉一個(gè)特大收藏品“套路拍”詐騙團(tuán)伙,刑事拘留80人。這是一起將詐騙活動(dòng)偽裝成合同糾紛的典型案例。
500元青花瓷瓶估值248萬(wàn)元
黃粱(化名)怎么也沒(méi)想到,天上真會(huì)掉餡餅。黃粱是武漢市某高校退休教師,收藏愛(ài)好者。2018年,黃粱以500元的價(jià)格在網(wǎng)上淘到一個(gè)青花瓷瓶。同年9月,他在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一家從事收藏拍賣的武漢某展覽展示有限公司。抱著試一試的心態(tài),他登記了個(gè)人信息。
沒(méi)過(guò)幾天,黃粱就接到該公司客服人員電話,邀請(qǐng)其參與藏品鑒定會(huì)。一名鑒定師對(duì)青花瓷瓶鑒定后,稱其“成色不錯(cuò),是真品”,并出具了“收藏證書”。
隨后,這家公司總監(jiān)與黃粱接洽,稱以往拍賣過(guò)類似青花瓷瓶,市場(chǎng)估值為248萬(wàn)元,并展示了相關(guān)拍賣截圖。
500元網(wǎng)購(gòu)的青花瓷瓶竟這么值錢,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了黃粱的心理預(yù)期。隨后,他與該公司簽訂展覽服務(wù)合同書,將自己收藏的青花瓷瓶和7枚古錢幣交由該公司拍賣,“市場(chǎng)估值”1600萬(wàn)元。按照合同規(guī)定,黃粱先后支付了鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等各類費(fèi)用15萬(wàn)元。盡管他在微信上收到自己的藏品在迪拜等地展覽的照片,但遲遲不見(jiàn)有買家出手。
2018年10月,感覺(jué)不對(duì)勁的黃粱向硚口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴,要求展覽展示有限公司退費(fèi)。經(jīng)調(diào)解,黃粱拿回7.5萬(wàn)元。2019年4月,意識(shí)到自己受騙的黃粱向硚口公安分局長(zhǎng)豐派出所報(bào)案。長(zhǎng)豐派出所民警介紹,黃粱的遭遇并不是個(gè)案。自2019年以來(lái),該所已先后接到數(shù)十起同類型報(bào)案,其中最高損失18萬(wàn)元,且矛頭全部指向武漢某展覽展示有限公司等4家收藏品鑒定拍賣公司。
警方注意到,這絕不是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)糾紛。
披著經(jīng)濟(jì)糾紛外衣的詐騙
今年3月以來(lái),硚口公安分局根據(jù)群眾報(bào)案分析研判,逐步發(fā)現(xiàn)一個(gè)以拍賣收藏名義實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。為盡快查清違法事實(shí),硚口公安分局抽調(diào)精干警力成立專案組,開(kāi)展收藏品鑒定、拍賣流程培訓(xùn),熟悉專業(yè)知識(shí)；走訪核實(shí)警情線索,鎖定犯罪事實(shí)。
完成案件定性后,專案組迅速組織警力分赴江西、湖南等地,逐一詢問(wèn)20多名受害人,摸清犯罪嫌疑人作案手法,排查出8個(gè)涉案網(wǎng)站郵箱及銀行賬戶等基礎(chǔ)信息,固定犯罪證據(jù),摸排犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)和活動(dòng)規(guī)律。辦案民警、硚口公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)黃濤介紹,2018年以來(lái),該犯罪團(tuán)伙成立4家藝術(shù)品有限公司,網(wǎng)上高價(jià)發(fā)布收藏品拍賣信息,引誘受害人上門簽訂虛假委托合同,并以藏品流拍為由,從中騙取鑒定、展銷、拍賣等高額服務(wù)費(fèi)。
“這些公司的鑒定人并沒(méi)有相關(guān)資質(zhì),文化水平整體不高,有些甚至有暴力犯罪前科。為規(guī)避責(zé)任,鑒定人只對(duì)藏品進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),比如‘品相完好’‘具有收藏價(jià)值’等,再由公司人員以高價(jià)誘導(dǎo)受害人進(jìn)行拍賣?！秉S濤說(shuō)。
“這些公司都有專門技術(shù)員,運(yùn)用PS技術(shù),制作藏品參加展覽的虛假照片?！鞭k案民警陸新超介紹,為了讓展覽顯得更加真實(shí),拍賣公司在酒店租有專門套間,安排公司員工或演員等扮演參展客商；就算是出國(guó)展覽,也只是將藏品的照片帶到國(guó)外某酒店,運(yùn)用PS技術(shù)合成參展的虛假照片,再通過(guò)微信發(fā)給受害人。
按照合同約定,若拍賣成交,乙方應(yīng)向甲方支付該物品拍賣成交后成交額的10%傭金。但迄今為止,4家收藏品鑒定拍賣公司沒(méi)有拍賣出任何一件藏品。
至此,一個(gè)以收藏品鑒定拍賣公司為掩護(hù),通過(guò)引誘受害人簽訂虛假委托拍賣合同,詐騙高額服務(wù)費(fèi)的犯罪團(tuán)伙逐步浮出水面。
刑事拘留80名犯罪嫌疑人
為打深打透,確保犯罪分子一個(gè)不漏,硚口公安分局詳細(xì)制定了抓捕計(jì)劃。今年6月3日上午,硚口公安分局25個(gè)參戰(zhàn)單位200多名警力兵分四路,同步出擊,采取突擊調(diào)警、分頭對(duì)4家收藏品有限公司快速查處,一舉抓獲李某等涉嫌詐騙犯罪團(tuán)伙成員80多人,當(dāng)場(chǎng)查扣作案電腦56臺(tái)、手機(jī)105部、銀行卡及公司賬本若干,凍結(jié)銀行賬戶18個(gè)。涉案受害人100多人、涉案金額超過(guò)1000萬(wàn)元。
“文物拍賣流程非常嚴(yán)格。武漢市共有109家拍賣公司,只有七八家具有文物拍賣資質(zhì)?！秉S濤介紹,要具有文物拍賣資質(zhì)必須獲得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、拍賣經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書、文物拍賣經(jīng)營(yíng)資格證書以及若干注冊(cè)拍賣師、文物鑒定師等。
“之所以有如此多受害人上當(dāng)受騙,主要是因?yàn)榉缸锵右扇顺詼?zhǔn)了他們一夜暴富的心理,通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的精妙手法,將詐騙活動(dòng)偽裝成合同糾紛?！秉S濤說(shuō),為了保證委托合同的合法性,這4家公司還聘請(qǐng)律師擔(dān)任法律顧問(wèn)。
經(jīng)查,這4家公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,共劃分總經(jīng)理、總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員4個(gè)層級(jí),按照“營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)”提成。其中,業(yè)務(wù)員基礎(chǔ)工資2200元,按照業(yè)績(jī)提成,有的月收入可達(dá)5萬(wàn)元左右。
硚口公安分局現(xiàn)已依法刑事拘留80人、查證破案120多起。經(jīng)審查,犯罪嫌疑人李某等對(duì)其團(tuán)伙通過(guò)高價(jià)拍賣引誘受害人簽訂虛假委托合同實(shí)施詐騙活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前,本案正在進(jìn)一步偵查中。
